French to English Bus/Financial Finance (general) money laundering

This appears as a header for items in a decision by the FINMA (Swiss Financial Market Supervisory Authority). There is c.e., c.e.a, c.e.b, and c.e.c, so it is obviously a listing of something.
3. Décision de la FINMA concernant [name of group] du 26 octobre 2010 :
« C.e. [name of individual – [account number] 
C.e.a Entrée en relation d’affaires et suivi du client
...
C.e.b Classification et revue annuelle
59. Absence de catégorisation : La classification de la relation ne ressort pas de la documentation.
60. Absence de revue : La relation d’affaires n’a pas fait l’objet de revue annuelle. 

C.e.c Transactions 

[followed by transactions]